华媒控股(000607):2024年第二次临时股东大会决议
浙江华媒控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年 9月 26日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 10月 18日（星期五）15:00召开 2024年第二次临时股东大会。 现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024年 10月 18日（星期五）15:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024年 10月 18日9:15—15:00。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、召开地点：杭州市萧山区市心北路 1929号万和国际 7幢 24楼会议室。 4、召集人：董事会。 5、主持人：公司董事、董事长陆元峰先生。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 230人，代表股份 562,717,665股，占公司有表决权股份总数的 55.2932％。 其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 5人，代表股份 546,159,562股，占公司有表决权股份总数的 53.6662％。其中，通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,474,075股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1449%；股东授权代表 2人，代表股份 544,685,487股，占上市公司有表决权股份总数的 53.5213%。 通过网络投票的股东 225人，代表股份 16,558,103股，占公司有表决权股份总数的 1.6270％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 226人，代表股份 17,877,303股，占公司有表决权股份总数的 1.7566％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,319,200股，占公司有表决权股份总数的 0.1296％。 通过网络投票的中小股东 225人，代表股份 16,558,103股，占公司有表决权股份总数的 1.6270％。 3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况 公司董事陆元峰、张韶衡、高坚强、邵双平和独立董事傅怀全，高级管理人员杨淑英、高坚强、王柏华、沈斌和监事毛巍、王健出席了本次会议。独立董事曹国熊、章丰，监事会主席傅强和财务负责人何亚达因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。 4、见证律师出席情况 北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、陈威杰律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 1、 关于拟发行中期票据的议案 总表决情况： 同意 561,296,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7475％；反对 1,010,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1795％；弃权410,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0730％。 中小股东总表决情况： 同意 16,456,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0519％；反对 1,010,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6507％；弃权 410,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2973％。 表决结果：通过。 2、 关于聘请 2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 总表决情况： 同意 561,947,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8631％；反对 517,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0920％；弃权 252,900股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449％。 中小股东总表决情况： 同意 17,106,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6906％；反对 517,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8947％；弃权 252,900股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4146％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、陈威杰律师现场见证并就本公司 2024年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司 2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。 五、备查文件 1、《浙江华媒控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》； 2、《北京大成（杭州）律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 18日 中财网
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