中兴商业(000715):第八届监事会第十八次会议决议
第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第十八次会议通知于2024年10月14日以书面及电子 邮件方式发出，会议于2024年10月18日以通讯方式召开。会议应 参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2024年第三季度报告》 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.《关于增加证券投资额度的议案》 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 经审核，监事会认为：公司在保证正常经营资金需求且风险可控 的前提下，使用自有闲置资金进行适度的证券投资，有利于提高资金使用效率和资金收益，不会影响公司业务开展及日常经营运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司增加证券投资额度。 三、备查文件 1.第八届监事会第十八次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 监 事 会 2024年10月19日 中财网
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