中兴商业(000715):第八届董事会第二十八次会议决议
第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二十八次会议通知于2024年10月14日以书面及电 子邮件方式发出，会议于2024年10月18日以通讯方式召开。会议 应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2024年第三季度报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《2024年第三季度报告》刊登在2024年10月19日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.《关于增加证券投资额度的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《关于增加证券投资额度的公告》刊登在2024年10月19日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第八届董事会第二十八次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年10月19日 中财网
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