海南发展(002163):第八届监事会第九次会议决议
第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 第九次会议通知于2024年10月12日以电子邮件形式发出，会议于 2024年10月17日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女 士主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃 权。 经审核，我们认为本次变更会计师事务所相关审议程序符合相关 法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第九次会议 决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司监事会 二〇二四年十月十九日 中财网
 |