海南发展(002163):第八届董事会第十三次会议决议
第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十三次会议通知于2024年10月12日以电子邮件形式发出，会议 于2024年10月17日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先 生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃 权。 公司原年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的 连续聘任期限已达8年。为进一步提升公司审计工作的独立性和客观 性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，基于审慎性原则，结合公司实际情况，开展2024年会计师事务所审计服务项目选聘工作。根据评标结果，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。详见 同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。 该议案提交董事会前已经审计委员会审议通过。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议 案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-059）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会 议决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二四年十月十九日 中财网
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