劲嘉股份(002191):第七届董事会2024年第八次会议决议
深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024年第八次会议通知于 2024年 9月 24日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2024年 10月 17日在广东省深圳市南山区科技中二路 19号劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中董事龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见于 2024年 10月 19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》。 该议案已经董事会战略委员会审议通过。 2、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减资退出参股子公司暨关联交易的议案》 具体内容详见于 2024年 10月 19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减资退出参股子公司暨关联交易的公告》。 该议案已经董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。 3、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司与关联方签署设备转让合同的议案》 具体内容详见于 2024年 10月 19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告》。 该议案已经董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。 4、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司与关联方签署厂房租赁合同的议案》 具体内容详见于 2024年 10月 19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告》。 该议案已经董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十九日 中财网
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