森麒麟(002984):第三届监事会第二十四次会议决议
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年10月18日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月13日以通讯及直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事1名，监事牟晋宝先生、纪晓龙先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-109）。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置2023年向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，且审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司使用额度不超过100,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-110）。 （三）审议通过《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：公司调整2024年度开展外汇套期保值业务额度是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次调整2024年度开展外汇套期保值业务额度事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-111）。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会 2024年10月19日 中财网
 |