大洋生物(003017):董事会决议
浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年10月17日以现场及通讯结合形式召开，会议通知已于2024年10月12日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容：公司董事认真审议了《2024年第三季度报告》，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容：为提高资金利用率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司）使用最高额度不超过14,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容：公司（含子公司）使用不超过20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《关于投资建设年产800吨盐酸氨丙啉搬迁扩建技改项目的议案》 1.议案内容：公司拟自筹资金30,190.39万元人民币投资建设年产800吨盐酸氨丙啉搬迁扩建技改项目。 本议案经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设年产800吨盐酸氨丙啉搬迁扩建技改项目的公告》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第二十次会议决议； （二）公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议； （三）公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2024年10月19日 中财网
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