富瑞特装(300228):富瑞特装第六届董事会第十六次会议决议
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2024-043 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2024年10月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事杨备先生,独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议,会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。 经与会董事表决,通过如下决议: 一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》 由于公司已于2024年6月25日实施完毕了2023年度利润分配事项,根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2023年第六次临时股东大会的授权,对公司2023年限制性股票激励计划首次和预留授予价格进行调整,首次和预留授予限制性股票价格由3.18元/股调整为3.14元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》。 公司董事长黄锋先生、副董事长李欣先生、董事姜琰先生是本次股权激励计划激励对象,回避本议案的表决。 二、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司2023年第六次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以2024年10月18日为预留授予日,向44名激励对象授予共700万股限制性股票,授予价格为3.14元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。 公司董事黄锋之亲属、姜琰之近亲属为本次预留授予激励对象,回避本议案的表决。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 1、公司及全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司(以下简称“富瑞深冷”)、张家港富瑞重型装备有限公司(以下简称“富瑞重装”)及公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司(以下简称“富瑞阀门”)、江苏长隆石化装备有限公司(以下简称“长隆装备”)共同向中国农业银行股份有限公司张家港分行(以下简称“农业银行”)申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞阀门、长隆装备拟共同向农业银行申请授信额度总计人民币16,000万元,期限一年。其中:富瑞深冷向农业银行申请3,000万元授信额度,由公司提供连带责任担保;富瑞重装向农业银行申请11,000万元授信额度,其中8,000万敞口额度由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号:苏(2023)张家港市不动产权第8212225号的不动产进行抵押担保;富瑞阀门向农业银行申请1,000万元授信额度,由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号:苏(2023)张家港市不动产权第8212225号的不动产进行抵押担保,富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保;长隆装备向农业银行申请1,000万元授信额度,其中800万敞口额度由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号:苏(2023)张家港市不动产权第8212225号的不动产进行抵押担保,长隆装备其余小股东向公司提供反担保。 2、公司及富瑞深冷、富瑞重装、公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司(以下简称“富瑞能服”)、长隆装备共同向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行(以下简称“浦发银行”)申请的授信额度已到期。现公司及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、长隆装备、公司控股子公司张家港富瑞新能源科技有限公司(以下简称“富瑞新能”)拟共同向浦发银行申请授信额度总计人民币26,600万元,期限一年。其中:公司向浦发银行申请1,000万元授信额度,由富瑞深冷提供连带责任担保并追加富瑞重装不动产权证号:苏(2016)张家港市不动产权第0043113号的不动产进行抵押担保;富瑞深冷向浦发银行申请4,600万元授信额度,由公司提供连带责任担保并追加富瑞重装不动产权证号:苏(2016)张家港市不动产权第 0043113号的不动产进行抵押担保;富瑞重装向浦发银行申请12,000万元授信额度,由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号:苏(2019)张家港市不动产权第8248555号的不动产及富瑞重装不动产权证号:苏(2016)张家港市不动产权第0043113号的不动产进行抵押担保;富瑞能服向浦发银行申请3,000万元授信额度,由公司提供连带责任担保并追加富瑞重装不动产权证号:苏(2016)张家港市不动产权第0043113号的不动产进行抵押担保,富瑞能服其余小股东向公司提供反担保;长隆装备向浦发银行申请1,000万元授信额度,为信用方式;富瑞新能向浦发银行申请5,000万元授信额度,由公司提供连带责任担保,富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。 3、富瑞深冷、富瑞重装共同向中国工商银行股份有限公司张家港分行(以下简称“工商银行”)申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向工商申请授信额度总计人民币5,000万元,期限一年。其中:富瑞深冷向工商银行申请3,000万元授信额度,由公司提供连带责任担保;富瑞重装向工商银行申请2,000万元授信额度,由公司提供连带责任担保。 公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2024年10月18日 中财网
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