中航高科(600862):中航航空高科技股份有限公司第十一届监事会2024年第三次会议决议
中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会2024年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年 10月 15日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公 司”）第十一届监事会2024年第三次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于2024年10月18日下午5:00在北京市顺义区航 空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧 1102会议 室召开。应到监事3人，实到监事2人，监事钟志刚先生因公务委托 监事刘俊超先生代为表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票。 公司董秘朱清海先生列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙菲女士主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。监事会认为该报 告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；报告期未发现参与《公司 2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司拟与中航制造、长盛科技共同设立子 公司暨关联交易的议案》。 表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司监事会 2024年10月19日 中财网
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