金桥信息(603918):2024年第三次临时股东大会会议资料
上海金桥信息股份有限公司 （603918） 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 目录 股东大会会议须知.......................................................................... 2 2024年第三次临时股东大会表决办法 ............................................ 4 2024年第三次临时股东大会会议议程 ............................................ 6 议案一 关于选举顾国强先生为第五届董事会独立董事的议案 ..... 7 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。 二、会议登记 1、现场参会股东或股东代理人应在 2024年 10月 25日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午 13点 00分前到会议召开地点办理登记。登记时提供下列文件： 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记。 （2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件办理参会登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书办理参会登记。 （3）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。 2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。 3、现场参会股东或股东代理人应在会议召开前携带身份证、授权委托书等原件于 2024年 10月 28日下午 13:00前到上海市徐汇区田林路 487号宝石园25号楼四楼董事会办公室办理签到登记，未在下午 13:00前办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。 三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、先报告所持股份数股东；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言一般不超过 5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 六、股东大会期间，请参会人员将手机调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。 上海金桥信息股份有限公司 2024年第三次临时股东大会表决办法 一、 本次股东大会审议议案及投票股东类型
其中： 特别决议议案：无 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 涉及优先股股东参与表决的议案：无 二、投票与表决 1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。 4、本次审议的普通决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。 三、监票人与计票人的产生及其职责 举 2名股东代表和 1名监事代表担任计票人、监票人。 2、计票人具体负责以下工作： （1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数； （2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果； （3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。 3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。 上海金桥信息股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年 10月 28日下午 13:00 会议地点：上海市徐汇区田林路 487号宝石园 25号楼四楼会议室 会议主持人：董事长金史平 会议议程： 一、会议主持人宣布上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会开始。 二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。 三、审议以下议案： 1、《关于选举顾国强先生为第五届董事会独立董事的议案》。 四、股东发言及提问。 五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2名股东代表和 1名监事代表担任计票人、监票人。 六、与会股东进行投票表决。 七、现场表决统计。 八、宣读现场表决结果。 九、待网络投票结果生成后合并统计现场投票结果。 十、会议主持人宣读股东大会决议。 十一、见证律师宣读法律意见书。 十二、会议主持人宣布会议结束。 十三、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。 上海金桥信息股份有限公司 议案一 关于选举顾国强先生为第五届董事会独立董事的议案 各位股东： 公司第五届董事会现任独立董事关东捷先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，关东捷先生申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不担任公司其他职务。 关东捷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，关东捷先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，关东捷先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。 关东捷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对关东捷先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 经公司控股股东金国培先生提名，公司董事会提名委员会审核，提名顾国强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 上述议案提请各位股东审议。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2024年10月28日 附件：顾国强先生简历 顾国强：男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海大盛资产有限公司高级投资经理，上海璟琦投资管理有限公司投资总监，上海国盛集团投资有限公司投资部总经理，上海国盛(集团)有限公司股权管理部总经理助理，力盛云动(上海)体育科技股份有限公司独立董事，上海香昕生物科技有限责任公司监事；现任上海市浙江商会常务副秘书长，江西星星科技股份有限公司独立董事。 截至本资料披露日，顾国强先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。顾国强先生具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被认定不适合担任公司独立董事的其他情形。 中财网
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