柳药集团(603368):广西柳药集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议
广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年10月18在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年10月15日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3人，实到 3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司监事会经审议，认为：因公司2023年限制性股票激励计划的6名激励对象不再具备激励资格、部分激励对象2023年度个人层面绩效考核未全部达标，公司决定对前述人员持有的已获授但尚未解除限售的合计 167,250股限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队和核心骨干队伍的稳定性和积极性，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 公司监事会经审议，认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期已届满，《激励计划》规定的解除限售条件已成就；本次可解除限售的122名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，主体资格合法、有效。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，并已履行必要的审议程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于激发激励对象的积极性，激励长期价值的创造，促进公司的持续发展。因此，公司监事会同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的 122名激励对象办理相应的解除限售手续。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司监事会 二〇二四年十月十九日 中财网
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