兰石重装(603169):兰石重装第五届董事会第三十七次会议决议
第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于 2024年 10月 18日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。 会议通知于 2024年 10月 14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名齐鹏岳为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议通过。齐鹏岳经公司股东会选举成为公司非独立董事后，将补选同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》（临 2024-075）。 2. 审议通过《关于聘请 2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（临 2024-076）。 本议案尚需提请公司股东会审议通过。 3. 审议通过《关于提请召开 2024年第五次临时股东会的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东会的通知》（临 2024-077）。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024年 10月 19日 中财网
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