光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议
光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十 六次（临时）会议于2024年10月18日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路 333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参 加董事 8人，实际参加董事 8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案： 一、《关于对公司接受的财务资助进行续期暨构成关联交易的议 案》 表决结果：5票赞成，0 票反对，0票弃权，关联董事苏晓鹏先生、 陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。 本议案具体内容详见公司临2024-062号公告。本议案尚须提交公 司股东大会审议。 二、《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》 表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临2024-063号公告。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二0二四年十月十九日 中财网
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