光大嘉宝(600622):独立董事关于第十一届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见
第十一届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第十一届董事会第十六次（临时）会议审议的《关于对公司接受的财务资助进行续期暨构成关联交易的议案》进行了审核，基于独立、客观的判断，发表如下独立意见： 根据公司第十一届董事会第九次（临时）会议及2024年第一次临时 股东大会决议，公司与间接控股股东中国光大控股有限公司的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称“光控江苏”）签订了相关协议，公司接受光控江苏提供的9.5亿元财务资助已于2024年10月18 日到期，公司已于2024年10月8日归还0.2亿元借款本金及对应利息，并已于到期日支付剩余 9.3亿元借款本金至到期日的对应利息。为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司将在不超过 9.3亿元的范围内就上述尚未归还的借款本金（以下简称“财务资助”）进行续期，续期期限为12个月，即续期至2025年10月18日（具体以公司与光控 江苏的沟通情况及实际签署的法律文件为准），续期期间的年利率为6%。 同时，公司将以公司所持有的珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）13亿份有限合伙企业份额（对应实缴出资为 13亿元）以及对重庆光控新业实业发展有限公司的4.26亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为上述财务资助向光控江苏提供质押担保。 我们认为：本次公司对接受的财务资助进行续期并由公司为自身的 该笔债务提供相应质押担保的事项履行了关联交易决策程序，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展；借款年利率对双方均公平合理，公司以持有的有限合伙企业份额以及应收款项债权为自身债务提供质押担保，符合市场惯例，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （此后无正文） （本页无正文，为《光大嘉宝股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 连重权 张光杰 李婉丽 2024年10月18日 中财网
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