*ST海越(600387):海越能源第十届董事会第六次会议决议
海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2024年 10月 18日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024年10月14日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议： 1、《关于选举公司董事长的议案》 同意选举闫宏斌先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事长及补选董事会战略委员会委员的公告》。 2、《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》 同意补选闫宏斌先生为第十届董事会战略委员会委员，并担任主任委员职务，任期与本届董事会任期一致。 补选完成后第十届董事会战略委员会成员如下：闫宏斌先生（主任委员）、徐向春先生、张鹏先生。 表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。 3、《关于修订<海越能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》 表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。 4、《关于修订<海越能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。 5、《关于修订<海越能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》 表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月十九日 中财网
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