江苏北人(688218):2024年第四次临时股东大会决议

时间：2024年10月19日 00:46:07 中财网

原标题:江苏北人:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-051 江苏北人智能制造科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年10月18日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,642,768
普通股股东所持有表决权数量	33,642,768
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	28.9050
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.9050

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01议案名称：关于选举朱振友为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	33,463,862	99.4682	136,693	0.4063	42,213	0.1255

1.02议案名称：关于选举林涛为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	33,460,294	99.4576	144,821	0.4305	37,653	0.1119

1.03议案名称：关于选举黄志俊为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	33,452,794	99.4353	152,321	0.4528	37,653	0.1119

1.04议案名称：关于选举汪志超为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	33,460,094	99.4570	145,021	0.4311	37,653	0.1119

2、议案名称：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
2.01议案名称：关于选举陈波为第四届监事会非职工代表监事的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	33,464,094	99.4689	111,837	0.3324	66,837	0.1987

2.02议案名称：关于选举强化娟为第四届监事会非职工代表监事的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	33,454,594	99.4407	111,209	0.3306	76,965	0.2288

（二） 累积投票议案表决情况
3、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举周婉婷 为第四届董事会 独立董事的议案	32,893,594	97.7731	是
3.02	关于选举严多林	32,895,191	97.7779	是
	为第四届董事会 独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举朱振 友为第四届董 事会非独立董 事的议案	7,303 ,362	97.6089	136,6 93	1.8269	42,21 3	0.5642
1.02	关于选举林涛 为第四届董事 会非独立董事 的议案	7,299 ,794	97.5612	144,8 21	1.9355	37,65 3	0.5032
1.03	关于选举黄志 俊为第四届董 事会非独立董 事的议案	7,292 ,294	97.4610	152,3 21	2.0358	37,65 3	0.5032
1.04	关于选举汪志 超为第四届董 事会非独立董 事的议案	7,299 ,594	97.5586	145,0 21	1.9382	37,65 3	0.5032
2.01	关于选举陈波 为第四届监事 会非职工代表 监事的议案	7,303 ,594	97.6120	111,8 37	1.4947	66,83 7	0.8933
2.02	关于选举强化 娟为第四届监 事会非职工代 表监事的议案	7,294 ,094	97.4851	111,2 09	1.4863	76,96 5	1.0286
3.01	关于选举周婉 婷为第四届董 事会独立董事 的议案	6,733 ,094	89.9873
3.02	关于选举严多 林为第四届董 事会独立董事 的议案	6,734 ,691	90.0087

（四） 关于议案表决的有关情况说明
无

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：翁思雪、王姝
2、 律师见证结论意见：
公司 2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


特此公告。


江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2024年10月19日