新诺威(300765):2024年10月17日-10月18日投资者关系活动记录表

时间：2024年10月19日 00:46:12 中财网

原标题:新诺威:2024年10月17日-10月18日投资者关系活动记录表

证券代码： 300765 证券简称： 新诺威
石药创新制药股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2024-06

投资者关系活 动类别	√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 线上电话会议
参与单位名称	2024年 10月 17日 中信证券（主持）、中信里昂（主持）、华泰证券、申万宏源、 广发证券、东吴证券、兴业证券、光大证券、招商证券、平 安证券、国泰君安证券、华福证券、长城基金、鹏华基金、 中银基金、平安基金、华夏基金、易方达基金、大成基金、 浦银安盛、鲸域资产、淡水泉（北京）投资管理、睿扬投资、 河清资本、进门财经等证券机构及投资者 2024年 10月 18日 华泰证券、华泰资产、中银基金、中欧基金、工银瑞信、建 信基金、建信养老、平安基金、诚通基金、交银施罗德、重 阳投资、易方达基金、高毅资产、大家资产、银华基金、 宁银理财、惠升基金
时间	2024年 10月 17日（周四）下午 16:00-17:00线上电话会议 2024年 10月 18日（周五）下午 14:00-16:00特定对象调研
地点	2024年 10月 17日线上电话会议 2024年 10月 18日公司会议室
上市公司接待 人员姓名	1、实际控制人 蔡东晨 2、董事长、总经理 姚兵 3、董事、董事会秘书、财务总监 戴龙 4、董事 徐雯 5、国投证券独立财务顾问 张翊维
投资者关系活 动主要内容介 绍	一、对公司情况进行介绍 二、投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者提出的问题进行了回复： 1、介绍本次重组的具体方案。 本次重组的整体方案是新诺威拟通过发行股份及支付 现金方式购买石药集团下属的维生药业、石药上海、恩必普 药业三家公司合计持有的石药百克 100%股权；同时，拟向 其他不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金。 截至评估基准日 2024年 6月 30日，经收益法评估石药 百克 100%股权的评估值为 76.22亿元，交易双方协商确定本 次的交易对价为 76亿元，现金支付及股份支付的比例分别 为 10%、90%。 石药百克专注于长效蛋白药物等前沿领域，拥有较强的 研发、产业化和商业化实力，通过此次并购重组将优质生物 医药资产整合至新诺威，有助于进一步打造领先的创新生物 医药平台，增强上市公司的盈利能力和可持续发展能力，也 符合国家政策鼓励方向。 2、本次重组标的石药百克的具体情况，包括 GLP-1 管 线产品的研发情况。 向投资者介绍了石药百克的主要产品津优力，相关行业 政策、主营业务发展情况等。 GLP-1 产品方面，TG103 注射液（创新型长效重组人 源胰高血糖素样肽-1（GLP-1）Fc 融合蛋白）、司美格鲁肽 注射液（长效胰高糖素样肽-1（GLP-1）类似物）的超重/肥 胖和2型糖尿病适应症正在进行 III 期临床，预计从2026 年 起陆续获批上市。此外还有包括司美格鲁肽长效注射液（流 体晶剂型）、GLP-1口服小分子片剂以及双靶、三靶产品等 临床前阶段的全面布局。并依赖平台建立的长效技术进一步 开发慢病治疗领域相关产品。
	3、EGFR ADC的研发进展情况。 巨石生物的多款 ADC产品正在顺利推进，2025年也会 申报多款新的 ADC产品的 IND批件。目前 EGFR ADC （SYS6010）正在中、美同时进行 I期临床入组患者的过程， 覆盖多个瘤种，入组顺利，安全性和耐受性良好。公司将根 据管线的研发进展情况进行数据发布。 4、目前恩舒幸（PD-1）和奥马珠单抗已经获批上市， 两款产品的销售情况。 恩舒幸（PD-1）和奥马珠单抗是巨石生物今年获批上市 的两款新产品，目前公司正在积极推进两款产品的入院和销 售事宜。希望两款产品能让国内受众有更多获益。 5、如何理解石药百克在本次重组中的业绩承诺情况。 本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为维生药业、 石药上海、恩必普药业，本次交易的业绩承诺期间为重组实 施完毕后的三年。根据业绩承诺方承诺，标的公司 2024年、 2025年和 2026年净利润分别不低于 4.35亿元、3.93亿元和 4.36亿元；如交割日推迟至 2024年 12月 31日之后，标的 公司 2025年、2026年和 2027年实现的净利润分别不低于 3.93亿元、4.36亿元和 5.02亿元。 上述业绩承诺综合考虑了已上市产品津优力的市场情 况、在研 GLP-1类产品的研发及上市进展等因素。石药百克 主要已上市产品津优力已经建立了较为稳定的竞争优势，主 要在研产品 TG103注射液和司美格鲁肽注射液未来发展前 景广阔，研发实力和产业化能力突出。 6、新诺威的业务定位及管线情况。 新诺威是石药集团有限公司控股的生物医药创新产业 平台，将创新作为长期发展战略。一方面，公司将持续稳定 推进在研创新生物药的研发及上市进程；另一方面，公司将 继续打造成体系的研发管线。
	7、新诺威股份回购的进展及后续安排。 公司股份回购的最新进展已于 9月 23日公告。截至 2024 年 9 月 20 日，公司回购方案已实施完毕，回购支付 的总金额约为 3.21亿元（不含交易费用）。公司本次回购的 股份全部存放于公司回购专用证券账户，公司将根据后续进 展情况及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
附件清单（如 有）	无
日期	2024年 10月 17日、2024年 10月 18日