丝路视觉(300556):第四届董事会第三十次会议决议
丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2024年10月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月15日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事 7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024年第三季度报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-079）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 二、审议并通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于不向下修正丝路转债转股价格的公告》（公告编号：2024-080）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 三、审议并通过了《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《总裁工作细则》相关条款进行修订。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《总裁工作细则》(2024年10月修订)。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2024年10月19日 中财网
 |