三峡旅游(002627):监事会决议
第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第十一次会议通知于 2024年 10月 11日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024年 10月 18日在公司六楼会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。会议由监事会主席陈佰涛先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024年第三季度报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 《关于变更会计师事务所的议案》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会 议决议。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 监 事 会 2024年 10月 18日 中财网
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