三峡旅游(002627):召开2024年第二次临时股东大会的通知
关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十三次会议 决议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024年 11月 6日 14:00 网络投票时间：2024年 11月 6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年 11月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 6日 9:15至 15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年 11月 1日 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2024年 11月 1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表
十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。 三、会议登记事项 1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记 信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券 事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。 2. 登记时间：2024年11月4日至2024年11月5日8:30-11:30及 14:30-17:00。 3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。 4. 登记手续： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续。 （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单 位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户 卡及持股凭证等办理登记手续。 5. 会议联系方式 通讯地址：宜昌市港窑路 5号三峡旅游证券事务部 邮政编码：443003 电话号码：0717-6451437 传真号码：0717-6443860 联系人：方佳 6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用 自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 1。 五、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次 会议决议。 2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次 会议决议。 特此公告。 附件：1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 18日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“三旅投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年 11月 6日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 6日 9:15，结束时间为2024年 11月 6日 15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士，代表本人/本公司出席湖北三峡 附件2： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士，代表本人/本公司出席湖北三峡
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□ 委托人名称： 委托人证券账户卡号码： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人营业执照号码）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。 委托人签名（法人股东应加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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