三峡旅游(002627):董事会决议
第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十三次会议通知于 2024年 10月 11日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024年 10月 18日在公司 6楼会议 室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11人，实际出 席董事 11人。会议由董事长王精复先生主持，全体监事列席了本次 会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024年第三季度报告》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。《关于变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 同意于 2024年 11月 6日召开 2024年第二次临时股东大会，本 次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。 《关于召开 2024年第二临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会 议决议。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 18日 中财网
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