中远海发(601866):中远海发第七届董事会第十九次会议决议
中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或 “中远海发”）第七届董事会第十九次会议的通知和材料于2024年10月14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月18日以书面通讯方式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于佛罗伦iFlorens数字化运营平台四期项目 立项并开工的议案》 董事会同意佛罗伦iFlorens数字化运营平台四期项目立项并开 工。该项目将由中远海运科技股份有限公司负责具体实施。 因本项目的具体实施主体中远海运科技股份有限公司为本公司 的关联方，关联董事张铭文、梁岩峰、叶承智对本议案予以回避表决。 佛罗伦iFlorens数字化运营平台四期项目不构成上海证券交易 所《股票上市规则》下需披露关联交易。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于修订本公司<风险管理办法>和<内部控制 管理办法>的议案》 根据中远海运集团《内部控制和风险管理办法》（2024年修订版） 及相关规定，并结合公司经营管理实际情况，董事会同意对公司《风险管理办法》和《内部控制管理办法》进行修订。 修订后的《风险管理办法》和《内部控制管理办法》自董事会审 议通过之日生效。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过《关于中远海运发展以银行专项贷款及自有资金 回购股份的议案》 为维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，综合考虑公司财 务状况、未来发展及合理估值水平等因素，董事会同意公司以银行专项贷款及自有资金回购4,000万股至8,000万股A股股份用于注销并减 少公司注册资本，回购A股股份的价格为不超过人民币3.59元/股（含）（即不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交 易均价的150%）。同时，依据公司2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会授予的回购H股 的一般性授权，公司拟同步实施H股股份回购用于注销并减少公司注 册资本。 有关本次回购方案的具体内容，详见公司同步通过信息披露指定 媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告暨回购报告书》（公告编号：临2024-038）。 本次回购A股股份方案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 （四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议 案》 经董事会一致审议通过，董事会同意提请召开2024年第二次临时 股东大会审议相关议案。公司董事会届时将另行发出股东大会通知。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 三、报备文件 1.第七届董事会第十九次会议决议 特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2024年10月20日 中财网
 |