精锻科技(300258):第五届董事会第四次会议决议
证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2024-063 债券代码:123174 债券简称:精锻转债 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月19日下午14点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名,实到7名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议,通过了以下议案: 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 《2024年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。 本报告以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2024年10月22日 中财网
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