科达利(002850):投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目
深圳市科达利实业股份有限公司 关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）长远战略规划逐步落地，公司拟使用自有资金或自筹资金不超过人民币 6亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目。前述投资金额包括但不限于购建厂房、设备购置等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求及业务发展等具体情况实施建设马来西亚锂电池精密结构件项目。 （二）审议情况 公司于 2024年 10月 21日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》，同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记等相关协议或文件、以及办理其他与本项目有关的一切事宜。 授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交至股东大会审议批准。 二、投资项目的基本情况 （一）项目名称：科达利马来西亚锂电池精密结构件项目 （二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过人民币 6亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自有资金或自筹资金。 （三）项目建设地点：马来西亚吉打州（项目建设地点以最终确定的地址为准） （四）项目实施主体：公司拟在新加坡成立全资子公司，通过该子公司与公司全资子公司 Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司）共同出资在马来西亚成立项目公司，由马来西亚项目公司实施本次投资。现新加坡子公司及马来西亚项目公司尚未成立，其公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准。 （五）项目建设期：约 36个月（最终以实际建设情况为准）。 （六）项目建设内容：购建厂房；购置锂电池精密结构件生产所需先进设备和设备安装、流动资金投资等。 （七）项目经济效益：该项目生产锂电池精密结构件，全部达产后将实现年产值约人民币 13亿元（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次在马来西亚投资建设锂电池精密结构件生产基地，旨在使其作为公司开展东南亚国家业务的窗口，有利于公司进一步拓展海外市场，符合公司经营发展的需要。本次对外投资是基于公司全球发展战略的一项重要举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 （二）本次对外投资可能存在的风险 1、本项目实际运营过程中，可能会面临国内外经济环境变化等带来的风险。 未来国内外市场、融资环境、政策环境及经济形势存在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。 2、本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及需按照新加坡及马来西亚当地法律法规履行相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 3、公司在新加坡投资设立子公司及在马来西亚投资设立孙公司，经营受其当地法律法规的管辖。虽然其社会经济稳定，但其市场情况与国内差异较大，境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对新加坡子公司及马来西亚孙公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应其商业环境。公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。 公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 （一）《公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议》； （二）其他文件。 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 22日 中财网
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