宁波联合(600051):宁波联合2024年第一次临时股东大会会议资料
二〇二四年十月 目 录
宁波联合集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024年10月30日14点30分 网络投票时间：2024年10月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号 三、会议的表决方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 四、会议议程： （一）主持人向大会宣布本次股东大会开始 （二）会议审议事项
（四）出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决 （五）宣布现场投票表决结果，休会 （六）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议 （七）大会见证律师宣读法律意见书 （八）会议结束 议案一 关于补选公司独立董事的议案 郑磊先生连续担任公司独立董事满6年，已申请辞去公司第十届董 事会独立董事及董事会相关委员会委员的职务，董事会拟补选1名独立董事。根据股东方提名，经公司董事会提名委员会审查通过，拟提名蒋奋先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上海证券交易所未对公司独立董事候选人表示异议。 以上议案，请各位股东和股东代表审议。 附件： 独立董事候选人简历 附件 独立董事候选人简历 蒋奋，男，1981年出生，博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理 工学院教授、学术委员会委员，现任宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。 中财网
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