格科微(688728):格科微有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项
格科微有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。格科微有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 19日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2023年 6月 7日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<格科微有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<格科微有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案发表了独立意见。 2023年 6月 9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《格科微有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028），根据公司其他独立董事的委托，独立董事郭少牧先生作为征集人，就公司 2022年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 2023年 6月 9日至 2023年 6月 18日，公司在公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。在公示期内，董事会未收到任何针对激励对象主体资格的合法性及有效性的异议。2023年 6月 21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《格科微有限公司独立董事关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。 2023年 6月 29日，公司召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于<格科微有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<格科微有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《格科微有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年 6月 30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《格科微有限公司关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。 2023年 7月 5日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。独立董事对首次授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。 2024年 4月 25日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为本激励计划中预留部分的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会对相关议案进行了审查，一致同意提交董事会审议。独立董事对预留授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。 2024年 10月 19日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于属的限制性股票的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关议案进行了审查，一致同意提交董事会审议。公司独立董事对归属名单进行核实并发表了核查意见，律师就本次归属相关事项出具了法律意见书。 二、 调整事由及调整结果 (一) 调整事由 根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定，若在激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。 公司于 2024年 6月 21日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》，并于 2024年 8月 2日发布《格科微有限公司 2023年年度权益分派实施公告》，确定以 2024年 8月 7日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利 0.00603元（含税）。 (二) 调整结果 根据《上市公司股权激励管理办法》与本激励计划的相关规定，结合前述调整事由，公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，具体如下： P＝P–V 0 经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。 按照上述公式，本激励计划调整后的授予价格为 P=8.94-0.00603=8.93元/股（结果经四舍五入保留）。 综上，限制性股票首次授予及预留授予的授予价格由 8.94元/股调整为 8.93元/股。 根据公司2022年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。 三、 本次调整对公司的影响 公司本次对本激励计划限制性股票授予价格的调整对公司财务状况和经营成果无实质影响。 四、 法律意见书的结论性意见 北京市中伦(上海)律师事务所认为：除因红筹企业未设置监事会导致的程序差异外，公司本次对本激励计划的授予价格调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定及本激励计划的相关规定。公司本次对本激励计划的授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。 特此公告。 格科微有限公司董事会 2024年10月22日 中财网
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