美联新材(300586):第四届董事会第四十次会议决议
第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日在汕头市美联路 1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第四十次会议。会议通知已于2024年10月17日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 2人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案》 公司第四届董事会独立董事第四次专门会议对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。 《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕和段文勇回避了表决。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年11月6日（星期三）下午2:00在公司综合楼三楼会议 室召开2024年第二次临时股东大会。 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其它文件。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2024年10月22日 中财网
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