久吾高科(300631):第八届董事会第十四次会议决议
江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2024年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月16日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司全体董事、高级管理人员对2024年第三季度报告做出了保证，并出具了公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏久吾高科技股份有限公司 董事会 2024年10月22日 中财网
 |