中国武夷(000797):第八届董事会第六次会议决议
中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 董事会第六次会议于2024年10月12日以电子邮件方式发 出通知，2024年10月21日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在新加坡设立全资子公司的议案》 为布局东南亚市场，提升公司在海外业务的竞争力，公 司拟在新加坡设立全资子公司。名称暂定为新加坡武夷投资 发展私人有限公司，注册资本100万新加坡元（折合人民币 约541.79万元），主要从事建筑施工、垃圾焚烧发电及相关 贸易业务、投资、财资中心业务等。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 （二）审议通过《关于公司全资子公司在新加坡设立合 资公司的议案》 为充分发挥合作双方各自优势，加快开拓新加坡市 场，公司在香港的全资子公司武夷（集团）有限公司（以 下简称“武夷集团”）拟与SINGAPORE STAR GLORY DEVELOPMENT PTE.LTD.（星耀发展私人有限公司，以下简 称“星耀发展”）合资成立新加坡武夷建设私人有限公司 （以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本金为100万 新加坡元（折合人民币约541.79万元），武夷集团计划以 自有资金出资60万新加坡元占股60%，星耀发展计划以自 有资金出资40万新加坡元占股40%。合资公司由武夷集团 并表及运营，主要从事建筑施工、房地产开发、垃圾焚烧 发电及相关贸易业务、投资等。 合作方星耀发展于2024年7月25日根据新加坡法律注 册成立，注册资本10,000新加坡元,该公司由两个股东（董 事）组成，NG CHENG HOCK和ZHU JIANCHAO各持有5000股 股份。星耀发展主要从事房地产开发、总承包商（建筑施工）。 该公司董事常驻新加坡多年，在机械与电气（M&E）工程服务 领域深耕多年，拥有丰富的行业经验。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 （三）审议通过《关于在马来西亚设立全资子公司的议 案》 为进一步开拓东南亚市场，规划海外业务布局方向，公 司拟在马来西亚投资设立全资子公司，名称暂定为中国武夷 （马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚公司”）。马来 西亚公司注册资本 75万林吉特（折合人民币约 123.74万 元），注册地在吉隆坡，拟申请企业资质 G7级（最高级）。 马来西亚公司主要从事土木工程施工业务、机械和电气安装 承包业务、设备工程业务以及投资、贸易业务等。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 三、备查文件 第八届董事会第六次会议决议。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2024年10月22日 中财网
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