誉衡药业(002437):召开2024年第三次临时股东大会的通知
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 10月 21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024年第三次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024年 11月 22日 15:00； 2、网络投票时间：2024年 11月 22日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 22日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年 11月 22日9:15-15:00间的任意时间。 ㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼一层会议室。 ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ㈦ 股权登记日：2024年 11月 15日。 ㈧ 会议登记日：2024年 11月 18日。 ㈨ 出席对象： 1、2024年 11月 15日 15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 二、会议审议事项 ㈠ 提案名称
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。 ㈢ 有关说明 1、本次股东大会议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。 2、本次股东大会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。 三、会议登记方法 ㈠ 登记方式： 1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二； 3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。 ㈡ 登记时间：2024年 11月 18日 9:00-12:00，13:00-17:00。 ㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼。 ㈣ 会议联系方式： 1、会议联系人：刘月寅、白雪龙； 2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼； 3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018； 4、传真号码：010-68002438-607； 5、电子邮箱：[email protected]。 ㈤ 注意事项： 1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场； 2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十二日 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书》。 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 ㈠ 投票代码：362437。 ㈡ 投票简称：誉衡投票。 ㈢ 填报表决意见或选举票数。 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。 二、通过深交所交易系统投票的程序 ㈠ 投票时间：2024年11月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月22日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年11月22日（现场股东大会结束当日）15:00。 ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。 如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决： □可以 □不可以
委托人姓名（或名称）：_________________________________ 委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________ 委托人证券账户号：____________________________________ 委托人持有股数：______________________________________ 受托人姓名：__________________________________________ 受托人身份证号码：____________________________________ 委托人签名（或盖章）：_________________________________ 备注： 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票； 2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。 中财网
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