宁波能源(600982):宁波能源关于对外投资设立控股子公司
宁波能源集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：宁能甬顺开发投资有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准为准）（以下简称“甬顺开发”）。 ? 投资金额：甬顺开发注册资本为20,000万元人民币，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）与顺昌昌盛农业有限责任公司（以下简称“昌盛农业”）、南平顺心新能源发展有限公司（以下简称“南平顺心”）按照51%、29%、20%的比例出资。公司认缴注册资本金为10,200万元人民币。本次投资纳入公司合并报表范围。 ? 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。 ? 风险提示：甬顺开发设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 公司八届二十次董事会审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与昌盛农业、南平顺心按51%、29%、20%共同发起设立甬顺开发（暂定名，以市场监督管理局核准为准）从事顺昌县域绿色能源产业开发投资业务，甬顺开发注册资本为20,000万元人民币，公司认缴注册资本金为10,200万元人民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）项目公司基本情况 1、公司名称：宁能甬顺开发投资有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准为准） 2、注册资本：20,000万元人民币 3、经营范围：能源及新能源、环保相关产业，矿石开发、园区土地开发、绿色化工等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 4、注册地：南平市顺昌县县城南西路87号（暂定） 5、股东组成：公司持有其51%股权，昌盛农业持有其29%股权，南平顺心持有其20%股权。 6、董事会安排：设董事会，董事会由7名董事组成，其中4名由公司推荐，2名由昌盛农业推荐，1名由南平顺心推荐。设董事长1人，从公司推荐的董事人选中选举产生。 7、监事安排：设监事会，监事会由3名监事组成，设监事长1名，由昌盛农业委派，公司、南平顺心各派监事1名。 8、经营管理层安排：设总经理1名，由公司提名，总经理是公司的法定代表人。设副总经理若干名，其中1名由昌盛农业提名，1名由南平顺心提名，剩余由总经理提名。设财务总监1名，由昌盛农业提名。 （二）合作方基本情况 1、顺昌昌盛农业有限责任公司 统一社会信用代码：91350721MACNL1YJ9Y 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：吴志勇 注册资本：20,000万元人民币 成立日期：2023年6月28日 企业地址：福建省顺昌县城南中路1号炼石花苑27幢2层 经营范围：一般项目：土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；房地产咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；企业总部管理；土地使用权租赁；工程管理服务；园林绿化工程施工；水污染治理；水环境污染防治服务；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；非金属矿物制品制造；土地调查评估服务；农业专业及辅助性活动；农业机械服务；农业生产托管服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；建筑材料销售；销售代理；建筑装饰材料销售；谷物种植；蔬菜种植；食用农产品零售；资产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：地质灾害治理工程监理；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要股东：福建顺昌昌盛开发投资有限公司持有其100%股权。 2、南平顺心新能源发展有限公司 统一社会信用代码：91350721MADR0EAT47 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐骁轩 注册资本：4,000万人民币 成立日期：2024年7月22日 企业地址：福建省顺昌县城南西路87号1#楼1201 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；供电业务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；电气设备修理；新兴能源技术研发；储能技术服务；电力设施器材销售；对外承包工程；电线、电缆经营；工程管理服务；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：徐骁轩持有其60%股权，许炜钰持有其40%股权。 三、对上市公司的影响 公司本次对外投资设立控股子公司有助于公司拓宽市场，增加企业竞争力，加快公司向区域性综合能源企业转型升级。本次投资纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。 四、投资风险分析 项目公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2024年10月22日 中财网
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