浙江力诺(300838):第四届董事会第二十四次会议决议
第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2024年 10月 10日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于 2024年 10月 21日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中公司独立董事唐照波先生、钱娟萍女士通过通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 （一）第四届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 22日 中财网
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