双枪科技(001211):第三届董事会第十五次会议决议
双枪科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年10月20日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议通知已于2024年10月18日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。 公司本次拟使用总金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。 具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-086）。 三、备查文件 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 双枪科技股份有限公司董事会 2024年10月22日 中财网
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