神火股份(000933):监事会决议
监事会第九届十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届 十次会议于 2024年 10月 21日在河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2024年 10月 16日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议讨论，形成决议如下： （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》 监事会对《公司2024年第三季度报告》审核后，发表书面审核 意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意 票占监事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 （二）审议通过《关于核销资产的议案》 根据《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和公司会计政 策的要求，基于谨慎性原则，为客观、真实、准确反映公司资产状 况，按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对经营过 程中长期挂账已无法收回的 5项应收账款和部分长期闲置房屋、建 筑物等资产进行核销，该等资产账面原值共计 3,964.49万元，已全 额计提折旧和资产减值准备。本次核销的应收账款不涉及公司关联 方；本次核销不会对公司当期损益产生影响。 监事会对该议案进行审核后，发表书面审核意见如下：公司本 次对经营过程中长期挂账已无法收回的 5项应收账款和部分长期闲 置房屋、建筑物等资产进行核销，遵循了谨慎性、合理性原则，符 合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司相关会计政策的规 定，公司董事会就该事项的决议程序合法、合规；核销资产依据充 分，符合公司实际情况，不存在操纵利润的情形，核销后的财务信 息能更加客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证财 务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会 计信息。综上，我们同意对上述资产进行核销。 此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意 票占监事会有效表决权的 100%。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届十次会 议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司监事会 2024年 10月 22日 中财网
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