神火股份(000933):董事会决议
董事会第九届十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届 十三次会议于 2024年 10月 21日以现场出席和视频出席相结合的方 式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2024年 10月 16日分 别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024年第三季度报告》 此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票 弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《公司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 （二）审议通过《公司 2024年中期利润分配预案》 根据公司 2024年第三季度报告（未经审计），公司 2024年 1-9 年 9月 30日，公司（母公司）实际可供股东分配的利润为 10,018,399,977.50元。 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司盈利状况、资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，董事会制订公司 2024 年中期利润分配预案如下：以公司现有总股本 2,249,350,569股为基数，向全体股东每 10股派送现金股息 3.00元（含税），合计分配现金 674,805,170.70元，不送红股，不进行公积金转增股本。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票 弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案须提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2024年中 期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-052）。 （三）审议通过《关于调整 2024年度日常关联交易预计情况的 议案》 根据公司日常经营的实际需要，同意将与河南神火集团新利达有 限公司 2024年度关联交易预计金额增加 0.60亿元、与河南神火建筑安装工程有限公司 2024年度工程结算金额增加 1.50亿元，公司 2024年与关联公司之间的日常关联交易预计总金额由 17.50亿元调增至 19.60亿元，调增 2.10亿元。 此项议案已经公司独立董事专门会议事前认可。独立董事 2024 年第三次专门会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过此项议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，公司董 事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事，需回避表决。 此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票 弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-053）。 （四）审议通过《关于核销资产的议案》 根据《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和公司会计政策 的要求，基于谨慎性原则，为客观、真实、准确反映公司资产状况，按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，同意公司对经营过程中长期挂账已无法收回的 5项应收账款和部分长期闲置房屋、建筑物等资产进行核销，该等资产账面原值共计 3,964.49万元，已全额计提折旧和资产减值准备。本次核销的应收账款不涉及公司关联方；本次核销不会对公司当期损益产生影响。 此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可。董事会审计委员 会 2024年第六次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果 审议通过此项议案。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票 弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。 （五）审议通过《公司 2024年第三次临时股东大会召集方案》 此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票 弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届十三 次会议决议； 2、公司独立董事 2024年第三次专门会议决议； 3、公司董事会审计委员会 2024年第六次会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024年 10月 22日 中财网
 |