川宁生物(301301):伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次 会议通知于 2024年 10月 8日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于 2024年 10月 18日上午 10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 为更好地适应公司的发展规划和产业战略布局需要，进一步完善公司治理结构，提高管理决策效率和管理水平，确保公司持续高效发展，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织结构进行调整和优化。新设立战略投资部，优化后的组织架构如下： （二）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》 具体内容详见 2024年 10月 22日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。 （三）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2024年第三季度报告的议案》 董事会认真审阅了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024年第三季度报告》，认为公司 2024年第三季度报告的编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，公允反映了公司 2024年 9月 30日的财务状况以及2024年 1月至 9月的经营成果和现金流量，保证公司 2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2024年 10月 22日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024年第三季度三、备查文件 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议。 特此公告。 伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会 2024年 10月 22日 中财网
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