常辅股份(871396):2024年第二次临时股东大会决议
常州电站辅机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年10月17日 2.会议召开地点： 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29人，持有表决权的股份总数43,424,562股，占公司有表决权股份总数的72.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数13,956,506股，占公司有表决权股份总数的23.35%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席7人，董事陆建东、乐秀辉分别因工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事匡小兰因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 1.议案内容： 为了鼓励和稳定公司发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人 翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结 合，促进公司持续、稳定发展，公司董事会拟提名梅秋伟等共 25 人为公司 核心员工。 详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号为： 2024-065）。 2.议案表决结果： 同意股数43,424,562股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司 2023 年股权激励计划》规定，本次股权激励预留权益 21.6万股，其中，限制性股票 21.6万股，股权期权无预留，预留权益占授予权益总额的10.80%。本次股权激励计划预留权益拟授予的激励对象人数为25人，拟定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司2023年股权激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。 详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 披露的《2023 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单》（公告编号为： 2024-066）。 2.议案表决结果： 同意股数43,424,562股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 （二）律师姓名：高山律师、朱明律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会制度》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）、《常州电站辅机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》 （二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2024年 10月 21日 中财网
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