康普化学(834033):第四届监事会第四次会议决议
重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 15日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于〈重庆康普化学工业股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 1.议案内容： 为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工对公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，同意公司实施2024年员工持股计划。 具体内容详见公司于 2024年 10月 21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-086）、《重庆康普化学工业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-087）。 2.回避表决情况 关联监事潘玮、周放历回避表决。 3.议案表决结果： 因过半数监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 （二）审议《关于〈重庆康普化学工业股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法〉的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，同意制定《重庆康普化学工业股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司于 2024年 10月 21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《重庆康普化学工业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-088）。 2.回避表决情况 关联监事潘玮、周放历回避表决。 3.议案表决结果： 因过半数监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆康普化学工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 重庆康普化学工业股份有限公司 监事会 2024年 10月 21日 中财网
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