山金国际(000975):董事会决议
第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议 通知于2024年10月18日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进 行了表决，公司于2024年10月21日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议 由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄 金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名 投票表决的方式通过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年第三季 度报告》的议案； 本议案已经审计委员会审议通过； 详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整公司组织架构的 议案。 为满足战略规划及公司业务发展的需要，进一步提升公司管理水平和运营效 率，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织 架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜，调整后公司组织架构如下： 山金国际黄金股份有限公司组织架构图 特此公告。 山金国际黄金股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十一日 中财网
 |