东华测试(300354):第六届董事会第三次会议决议
第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第三次会议，会议通知及相关资料于2024年10月8日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 《2024年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过 2、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 《舆情管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 三、备查文件 1.经与会董事签字的第六届董事会第三次会议决议； 2.第六届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 22日 中财网
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