测绘股份(300826):“测绘转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%
南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于“测绘转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、转股情况：截至 2024年 10月 21日，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“测绘转债”（债券代码：123177）累计转股数量为 14,888,894股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 145,600,000股的 10.23%。 2、未转股情况：截至 2024年 10月 21日，有 2,092,057张“测绘转债”尚未转股，占公司可转债发行总量的 51.44%。 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核准，公司于 2023年 3月向不特定对象发行了 406.6821万张可转换债券，每张面值 100元，发行总额 40,668.21万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 3月 24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年 3月 8日）满六个月后的第一个交易日（2023年 9月 8日）起至可转债到期日（2029年 3月 1日）止。 （四）可转债转股价格情况 根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初始转股价格为 13.48元/股。 结合公司 2022年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.48元/股，调整后转股价格为 13.28元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-091）。 结合公司 2023年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.28元/股，调整后转股价格为 13.18元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。 二、可转债转股情况 “测绘转债”于 2023年 9月 8日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额 145,600,000股。截至 2024年 10月 21日，公司总股本为 160,488,894股，累计 1,974,764张“测绘转债”转换为公司股票，累计转股数量为 14,888,894 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.23%；截至 2024年 10月 21 日，公司尚有 2,092,057张“测绘转债”尚未转股，占可转债发行总量的 51.44%。 三、其他 投资者如需了解“测绘转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023年 2月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文；亦可拨打投资者咨询电话：025-84780620。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 10月 21日“测绘转债”转/换股业务情况汇总表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 10月 21日“测绘转债”转/换股明细。 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2024年 10月 22日 中财网
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