东利机械(301298):第四届董事会第九次会议决议
第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年10月22日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。 会议由副董事长王佳杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）逐项审议《关于制订公司内部管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规的规定，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况及实际经营需要，公司制定相关治理制度共计5项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关治理制度。 表决结果及提交股东大会审议情况如下：
1、 第四届董事会专门委员会审计委员会第五次会议决议； 2、 第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 2024年10月23日 中财网
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