宝丽迪(300905):第三届董事会第六次会议决议
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2024年 10月 22日上午 9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2024年 10月11日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第六次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议； 3、公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 22日 中财网
 |