大连重工(002204):董事会决议
大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第十四次会议于2024年10月18日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于2024年10月21日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表 决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024年第三季度报告》 公司 2024年 1-9月实现营业收入 101.55亿元，同比增长 10.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.95亿元，同比增长 25.33%。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号:2024-077）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 根据公司资产规模及业务需求情况，在不影响正常经营资金需 求和确保资金安全的前提下，董事会同意公司及下属子公司使用总 额度不超过 15亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，投资品种 为低风险、短期（不超过一年）理财产品，有效期自本次董事会通 过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，额度可循环滚 动使用。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的公告》（公告编号:2024-078）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于注销下属参股公司的议案》 为优化资源配置，降低管理成本，董事会同意公司注销下属全 资子公司大连华锐智能化科技有限公司的参股公司大连海大华锐 海工研究院有限公司，并授权公司管理层办理本次注销清算事宜。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销下属参股公司的 公告》（公告编号:2024-079）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于政府有偿征收公司房屋土地的议案》 根据《关于下发金普新区2023年第五批征收工作计划的通知》 （大金普征办发［2023］5号）的要求，董事会同意按照《房地产 估价报告》（大开房地价估字［2024］第 028-1号）和《征收补偿 项目资产评估报告》（大盛鸿评报字［2024］第086号），与大连金 普新区金石滩街道办事处签署《企业征收补偿协议书》，由大连金 普新区金石滩街道办事处对公司项下资产大起宾馆予以征收，补偿 款总额为人民币 12,300,887元（最终征收补偿价格以实际核算为 准）。董事会授权公司管理层根据实际情况办理本次征收事项的具 体事宜并签署相关文件。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于政府有偿征收公司房 屋土地的公告》（公告编号:2024-080）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2024年10月23日 中财网
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