富森美(002818):召开2024年第二次临时股东会的通知
证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2024-045 成都富森美家居股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定,经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过,决定于2024年11月8日(星期五)15:00召开公司2024年第二次临时股东会,本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现将本次股东会的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次:公司2024年第二次临时股东会。 2.股东会召集人:公司董事会。 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定召开 2024年第二次临时股东会。 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年11月8日(星期五)15:00开始 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日(星期五)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月8日(星期五)9∶15至15∶00期间任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日:2024年11月4日(星期一)。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件三); (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项 表一:本次股东会提案名称及编码表
上述议案1、2、4已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,议案3、4已经第五届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 3.议案1、2、3按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行,并逐项进行表决,应选非独立董事4人,应选独立董事3人,应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。 4.议案4为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 5.根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记; 企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件复印件、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记; 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传真须在2024年11月7日(星期四)下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。 2.登记时间:2024年11月7日(星期四)9:00-17:00。 3.登记地点:四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。 登记信函邮寄:证券事务部,信函上请注明“股东会”字样; 通讯地址:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。 邮编:610041; 传真号码:028-82832555。 4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1.会议联系方式 会议咨询:公司证券事务部 联系人:谢海霞、刘通 联系电话:028-67670333 传真:028-82832555 邮箱:[email protected] 2.本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 3.网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。 4.相关附件 附件一:网络投票的具体操作流程 附件二:参会股东登记表 附件三:股东会授权委托书 六、备查文件 1.公司第五届董事会第二十一次会议决议; 2.公司第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十二日 成都富森美家居股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362818”,投票简称为“富森投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,股东需填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举股东代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过交易所系统投票的程序 1.投票时间:2024年11月8日(星期五)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月8日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年11月8日(现场股东会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 成都富森美家居股份有限公司 参会股东登记表 截止2024年11月4日(星期一)15:00交易结束时,本单位(或本人)持有成都富森美家居股份有限公司(股票代码:002818)股票,现登记参加公司2024年第二次临时股东会。 姓名(或名称): 证件号码: 股东账号: 持有股数: 股 联系电话: 登记日期: 年 月 日 股东签字(盖章): 附件三: 成都富森美家居股份有限公司 股东会授权委托书 委托人/股东单位: 委托人身份证号/股东各单位营业执照号: 委托人股东账号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 兹授权上述委托人代表本单位/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2024年11月8日召开的2024年第二次临时股东会,委托权限为:出席成都富森美家居股份有限公司2024年第二次临时股东会,依照下列指示对股东会审议议案行使表决权,并签署与成都富森美家居股份有限公司2024年第二次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2024年第二次临时股东会结束之日止。 表三 本次股东会提案表决意见表
2、对于累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“表决意见”所对应的方框中填报投给某候选人的选举票数为准。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。 5、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东会结束止。 委托人签名/委托单位盖章: 委托单位法定代表人/执行事务合伙人(签名或盖章): 签发日期: 年 月 日 中财网
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