英派斯(002899):2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告

时间：2024年10月23日 10:47:02 中财网

原标题:英派斯:关于2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-082 青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于 2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）本次解除限售的股份为公司 2022年度向特定对象发行股票的限售流通股，数量为 27,796,976股，占公司当前总股本的 18.81%。

2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2024年 10月 25日（星期五）。


一、本次解除限售股份的基本情况
1、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）27,796,976股，每股面值 1元，发行价格为每股 13.89元，募集资金总额为 386,099,996.64元，扣除各项发行费用（不含税）6,441,317.90元，募集资金净额为 379,658,678.74元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 4月 12日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字〔2024〕第 000011号）。

本次向特定对象发行股票新增股份已于 2024年 4月 25日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共 11名，认购的 27,796,976股股份限售期为发行结束之日起 6个月，可上市流通日为 2024年 10月 25日。具体内容详见公司于 2024年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票上市公告书》等相关公告。


2、本次解除限售股东履行承诺情况

序号	发行对象名称	承诺内容	承诺的履行情 况	资金占用及违 规担保情况的 说明
1	深圳世纪致远 私募证券基金 管理有限公司 -致远深洛廿 四私募证券投 资基金	自英派斯本次 向特定对象发 行的股票发行 结束之日（即 新增股份上市 首日）起 6个 月内，不转让、 出售、或者以 其他任何方式 处置本人认购 的英派斯股 票。本次发行 完成后，由于 英派斯送红 股、转增股份 等原因增加的 股份，亦应遵 守上述锁定期 约定。	截至本公告披 露日，本次申 请解除股份限 售的股东严格 履行了其作出 的前述承诺。	截至本公告披 露日，本次申 请解除股份限 售的股东不存 在非经营性占 用公司资金， 公司对其不存 在违规担保情 形。
2	安徽景曦私募 基金管理有限 公司-景曦长 盛一号私募证 券投资基金
3	北京益安资本 管理有限公司 -益安地风3 号私募证券投 资基金
4	吕飞标
5	蒋敏超
6	方良
7	吕小薇
8	西藏金实力电 子科技有限公 司
9	西藏星瑞企业 管理服务有限 公司
10	江西中文传媒 蓝海国际投资 有限公司
11	华夏基金管理 有限公司

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 120,000,000股增加至147,796,976股，本次向特定对象发行股份完成后至本公告披露日，公司未转增股份、未送红股，总股本未发生变化。


三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2024年 10月 25日。

2、本次可上市流通股份总数 27,796,976股，占公司股份总数的 18.81%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 11名，证券账户总数为 12户。

4、本次申请解除限售的股份均不存在被质押、冻结的情况。

5、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有 人名称	持有限售股份 数（股）	本次可上市流 通股份数（股）	本次可上市流 通股数占公司 总股本的比例
1	深圳世纪致远 私募证券基金 管理有限公司 -致远深洛廿 四私募证券投 资基金	3,599,712	3,599,712	2.44%
2	安徽景曦私募 基金管理有限 公司-景曦长 盛一号私募证 券投资基金	3,599,712	3,599,712	2.44%
3	北京益安资本 管理有限公司 -益安地风3 号私募证券投 资基金	3,599,712	3,599,712	2.44%
4	吕飞标	3,241,180	3,241,180	2.19%
5	蒋敏超	2,882,649	2,882,649	1.95%
6	方良	2,161,987	2,161,987	1.46%
7	吕小薇	2,159,827	2,159,827	1.46%
8	西藏金实力电 子科技有限公	2,159,827	2,159,827	1.46%
	司
9	西藏星瑞企业 管理服务有限 公司	2,159,827	2,159,827	1.46%
10	江西中文传媒 蓝海国际投资 有限公司	2,159,827	2,159,827	1.46%
11	中国光大银行 股份有限公司 －华夏磐益一 年定期开放混 合型证券投资 基金	49,932	49,932	0.03%
12	招商银行股份 有限公司－华 夏磐锐一年定 期开放混合型 证券投资基金	22,784	22,784	0.02%
合计	-	27,796,976	27,796,976	18.81%

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变化和股东持股变化情况

股份 性质	本次限售股份上市流 通前		本次变动数		本次限售股份上市流 通后
	股份数量 （股）	比例	增加（股）	减少（股）	股份数量 （股）	比例
一、限 售条 件流 通股/ 非流 通股	27,796,976	18.81%		27,796,976	0	0.00%
高管 锁定
股
首发 后限 售股	27,796,976	18.81%		27,796,976	0	0.00%
二、无 限售 条件 流通 股	120,000,000	81.19%	27,796,976		147,796,976	100.00%
三、总 股本	147,796,976	100.00%			147,796,976	100.00%

注：此表限售股份系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发《按股份性质统计的股本结构表》填写，本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。


五、保荐人核查意见
经核查，太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：
1、公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

2、公司本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

3、公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、保荐人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。


六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表和限售股份明细表； 3、太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见。


特此公告！


青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2024年 10月 22日