万安科技(002590):董事会决议
浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2024年 10月 17日以电子邮件方式送达，会议于 2024年 10月 22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年三季度报告》。 详见2024年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年三季度报告》。 2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的议案》。 同意公司向控股子公司安徽万安提供不超过 10,000万元的财务资助额度。 向控股孙公司万安智晟提供不超过 10,000万元的财务资助额度。向控股孙公司安徽盛隆提供不超过 3,000万元的财务资助额度。向控股子公司智轩兴提供不超过 3,000万元的财务资助额度。 上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低安徽万安、安徽盛隆、万安智晟、智轩兴的财务融资成本，提升公司的市场竞争力，保证安徽万安、安徽盛隆、万安智晟、智轩兴项目建设和正常生产运营对资金的需求。 详见 2024年 10月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的公告》。 备查文件 公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年10月22日 中财网
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