中信国安(000839):第八届董事会第六次会议决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2024年10月18日以书面形式发出。 2．本次会议于2024年10月22日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期暨控股子公 司为该笔贷款提供担保的议案》 董事会同意公司子公司澄迈同鑫实业有限责任公司（以 下简称“同鑫实业”）向海南澄迈农村商业银行申请贷款 2,389万元（借新还旧），期限为贷款发放之日起 3年。担 保方式为：海南高发置业投资有限公司、同鑫实业法定代表 人、国安（海南）体育文化发展有限公司法定代表人提供连 带担保责任，并由同鑫实业以在建工程及相应土地使用权作 为抵押。贷款和担保的具体条款以最终签订的合同及相关法 律文件为准。 详见巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向澄迈农商行 申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告》 （公告编号：2024-65）。 公司第八届董事会独立董事 2024年第六次专门会议审 议通过了此议案。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《关于召开公司2024年第五次临时股东会的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2024年第五次临时 股东会的公告》（公告编号：2024-66） 公司拟定于2024年11月8日（星期五）14：30在北京 市朝阳区关东店北街 1号国安大厦三层会议室召开 2024年 第五次临时股东会，股权登记日为2024年11月1日。 三、备查文件 1.第八届董事会第六次会议决议； 2.第八届董事会独立董事2024年第六次专门会议决议。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024年10月23日 中财网
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