朗科智能(300543):第四届董事会第十八次会议决议
深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 10月 21日 15:00以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的通知已于2024年 10月 16日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 二、备查文件 1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》； 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2024年 10月 23日 中财网
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